La fraude et la corruption représentent des menaces majeures pour la fiabilité d’une entreprise, quels que soient sa taille ou son secteur d’activité. L’évaluation des risques liés à ces pratiques n’est pas seulement une réponse à des obligations légales comme la loi Sapin 2, mais un véritable outil de gestion stratégique. Cet exercice va bien au-delà de la simple conformité, permettant aux entreprises de détecter des faiblesses dans leurs contrôles internes qui pourraient ouvrir la voie à des fraudes. 

Compliance, éthique et droits humains… Tels sont les maîtres-mots qui animent le quotidien des consultants de Proetic depuis six ans. Sa fondatrice, Sophie Musso, revient pour Décideurs Juridiques sur les grands défis des entreprises, entre responsabilité sociétale et nouvelles obligations induites par le pacte vert.

Avec l’arrivée début septembre d’Uriel Goldberg, expert judiciaire et ancien expert au sein du Parquet national financier, Finexsi se renforce en forensic. Uriel Goldberg et Vincent Collot, associé et depuis quinze ans chez Finexsi, reviennent pour Décideurs sur la stratégie du cabinet et les tendances 2024 du secteur.

Le 26 mars 2024, l’Agence française anticorruption (« AFA ») a publié un guide présentant les différents risques de corruption soulevés par les opérations de mécénat et de parrainage (« M&P »), et proposant aux entreprises des mesures concrètes pour les prévenir. Pour les entreprises françaises internationales, les recommandations de l’AFA viennent utilement compléter les mesures préconisées par les autorités américaines et anglaises.

La mise en application du règlement européen DORA met en exergue de nombreux enjeux et défis à relever par les établissements financiers, avec les travaux de mise en conformité. Les organes de direction sont au cœur du dispositif de résilience opérationnelle numérique organisé par le législateur européen et une attention particulière doit être accordée à leur sensibilisation, information et formation en matière de risque lié aux TIC (Technologies de l’Information et de la Communication).

Depuis plus de dix ans, Alexis Deborde imagine et déploie des services consacrés aux professions juridiques. Plateforme de recrutement (Carrières-juridiques.com), agence de communication et de marketing (Leganov), organisme de formation (SideQuest), société d’investissement dédiée aux start-up du droit (LegalStorm)… Ce serial entrepreneur, qui érige l’accès au droit en but ultime, développe depuis deux ans une legaltech qui facilite l’accès à la preuve : Smartpreuve. Entretien.

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